ГоловнаНовиниВкрадені капітали українських чиновників, депутатів та олігархів підпадають під гільотину Закону про кримінальні фінанси

Вкрадені капітали українських чиновників, депутатів та олігархів підпадають під гільотину Закону про кримінальні фінанси

063У Великобританії вступив в силу затверджений королевою "Закон про кримінальні фінанси".

Тепер британські правоохоронці вилучатимуть нерухомість у бенефіціарів, які не зможуть пояснити джерело доходів засобів, за які вона була куплена.

Також, згідно з новим законом, проблеми будуть у компаній і партнерств, які ухиляються від сплати податків у Великобританії. При цьому потенційні штрафи не обмежуються. Також законом передбачена кримінальна відповідальність за несплату податків в інших країнах.

Законом вводиться поняття "Багатство непоясненого походження", яке і вилучатиметься на користь держави. Правоохоронці тепер можуть вилучати об'єкти нерухомості вартістю вище 50 тисяч фунтів стерлінгів, якщо бенефіціар не 062зміг пояснити, звідки у нього гроші на купівлю.

Закон передбачає істотне посилення законодавства у сфері боротьби з ухиленнями від сплати податків, відмиванням грошей, корупції і фінансування тероризму.

Законопроект був підготовлений після гучних міжнародних розслідувань про "відмивання" російськими і арабськими олігархами грошей в столиці Британії. Лондон став улюбленим містом для вкладення мільярдів і українських депутатів та чиновників.

Тепер їм усім доведеться пояснити джерело доходів нажитих мільярдів. 

У Сполучених Штатах та Німеччині також готуються відповідні законопроекти, а їх прийняття лише питання часу. 

«Ветерани.UA»