ГоловнаВійнаГібридна ФедераціяЩо відомо про відмивання 20 млрд доларів в "російській пральні"

Що відомо про відмивання 20 млрд доларів в "російській пральні"

112Міжнародна група журналістів розкрила схему відмивання мільярдів доларів з Росії. Про головні висновки розслідування повідомляє німецьке інтернет видання Deutsche Welle (DW)

            Протягом чотирьох років з 2011 по 2014 рік з Росії було вивезено більше 20 млрд доларів, або близько 700 млрд рублів через схему, яку міжнародний Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP) назвав "Руською пральнею". У розслідуванні разом з OCCRP брали участь журналісти російської "Нової газети" (НГ), німецької Süddeutsche Zeitung, британської The Guardian і інші - всього 61 працівник ЗМІ з 32 країн світу. Вони проаналізували 76 тисяч банківських проведень. DW розповідає найголовніше, що потрібно знати про цьому розслідуванні.

Як працювала схема?

            Згідно з матеріалами журналістського розслідування, дві компанії, зареєстровані, як правило, у Великобританії або на Кіпрі, укладали договір позики на сотні мільйонів доларів. При цьому обидві компанії не мали активів і не вели реальної діяльності, а угода була фіктивною. Поручителями за договором виступали російські фірми-одноденки і жителі Молдови. 

Путин: "Это вам не мелочь по карманам тырить". Величайшая афера мира - расследование

            Коли приходив час платити за векселем, "боржник" відповідав, що грошей у нього немає. В зв’язку з тим, що серед поручителів був молдавський громадянин, одна з компаній зверталася до суду цієї країни. Тут відповідач в повному обсязі визнавав позовні вимоги. Необхідні для погашення заборгованості кошти знаходилися на рахунках російських фірм-поручителів, і в підсумку гроші стягували з них. Рублі конвертувалися в іноземну валюту і мільйони доларів переводилися на банківський рахунок позивача - однієї з двох фіктивних компаній, зареєстрованих у Великобританії або на Кіпрі.

Можна приклад?

            Можна. У статті «Нової Газети» наводиться історія про те, як у 2011 році британська компанія Valemont Properties Ltd придбала в іншої фірми з Великобританії Goldbridge Trading Ltd вексель номіналом 400 млн доларів. Поручителями стали житель Молдови Максим М. і кілька російських фірм, включаючи ТОВ "Легат". Директором "Легата" значився пенсіонер з Москви Микола Горохов. Останній розповів "Новій газеті", що за реєстрацію компаній на своє ім'я йому платили по 800 рублів за кожну таку "роботу", яку він знайшов по оголошенню в газеті. У загальній складності Горохов оформлений директором в 36 фірмах, до яких, за власним твердженням, не мав реального стосунку - тільки реєстрував їх на себе і підписував документи на відкриття банківських рахунків.

            Коли прийшов час платити за векселем, і "боржник", і поручителі борг визнали, але заявили, що грошей у них немає. Valemont Properties Ltd звернулася до районного суду в Кишиневі (тут у пригоді став громадянин Молдови в ролі поручителя), який виніс рішення про стягнення коштів. Судовому приставу пощастило - в молдавському банку Moldindconbank виявилися відкриті кореспондентські рахунки банків, що обслуговували "Легат" московського пенсіонера. На балансі компанії знайшлися необхідні 1,4 млрд рублів, які конвертували в долари і перевели Valemont Properties Ltd.

111Хто стоїть за "Російською пральнею

            На це питання остаточної відповіді немає, як і на питання про походження грошей. Відмиті кошти були перераховані в 5140 компаній в 96 країнах - 954,5 млн доларів осіли в Данії, 929,5 млн доларів - у Гонконгу, 916,5 млн. доларів - у Китаї, 871 млн доларів - на Кіпрі, 730 млн доларів виявилися знову в Росії, йдеться в розслідуванні. У британських банках виявилися 738,1 млн доларів, більше 600 млн доларів - у швейцарських банках, 66,5 млн доларів - в німецьких, 63 млн доларів - в американських. 

Кооператив "Озеро"

            Значна частина грошей "витікала" по цій схемі через Російський земельний банк (РЗБ, 9,8 млрд доларів), банк "Балтика" (3,5 млрд доларів), банк "Європейський експрес" (1,2 млрд доларів), банк "Західний" (0,9 млрд доларів) і МАСТ-банк (0,8 млрд доларів) - всього близько 20 російських банків. Співвласником двох з них - РЗБ і "Західного" - був Олександр Григор'єв.

            В останньому банку одним з партнерів Григор'єва був генерал ФСБ Юрій Анісімов, а до ради директорів РЗБ входив двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін, зазначає «Новая Газета». Після відходу з РЗБ Путін оприлюднив листа про "необхідність радикального оздоровлення російської банківської системи, її очищення від ненадійних банків, очолюваних людьми з сумнівною репутацією". При цьому, як зазначає російське видання, сам Ігор Путін до РЗБ встиг попрацювати в керівництві Майстер-банку, у якого відкликали ліцензію за відмивання злочинних доходів. 

2,272 мільйони російських пенсіонерів спонсорували ганьбу РФ з власних кишенів

            Крім того, в тексті «Нової Газети» згадується ім'я Сергія Магіна, який був акціонером МАСТ-банку і Інтеркапітал-банку, також фігурують у розслідуванні. The Guardian пише, що бенефіціарами схеми були особи, "беззаперечно пов'язані з російською елітою" і повідомляє про підозру у тому, що частина грошей діставалася "впливовим чиновникам". Проте конкретних імен британське видання не називає, хоча, судячи з усього, вони відомі авторам розслідування завдяки відомостям про те, на що витрачалися проведені через схему гроші.

            Швейцарський журнал Beobachter називає одним з вірогідних бенефіціарів бізнесмена Олексія Крапівіна, сина старого знайомого екс-глави РЖД Володимира Якуніна. За відомостями видання, на рахунках Крапівіна в Швейцарії виявилася майже половина з 600 млн доларів, що пройшли через "російську пральню" і переведених в цю країну.

На що витрачалися відмиті гроші?

            За даними The Guardian і Süddeutsche Zeitung, частина грошей витрачалася, зокрема, на хутра, алмази та діаманти, люксовий одяг, дизайнерські предмети інтер'єру в Німеччині і Великобританії. На ці кошти були придбані також паб в лондонському районі Блумсбері і таунхаус в іншому районі британської столиці Кенсінгтоні. Якийсь "багатий росіянин" сплатив грошима навчання свого сина в престижній приватній школі в британському графстві Сомерсет через описану схему, стверджує The Guardian. 

В середине 2000-х в российской элите «блеснула» еще одна идея: Россия должна стать самой если не богатой, то «роскошной» страной…

            На ці самі гроші замовлявся виступ в Росії рок-групи з Флориди, продовжує британська газета. За інформацією Süddeutsche Zeitung, на відмиті через "російську пральню" гроші в Німеччині купувалися також будматеріали, запчастини, продовольчі товари (наприклад, замовлення з Москви на 15 тонн листкового тіста) і так далі.

Правоохоронні органи якось реагують?

            Вперше про схему "російської пральні" стало відомо ще в 2014 році. З тих пір в Молдові на лаві підсудних опинилося 14 суддів, які приймали рішення, що дозволяли відмивати гроші. Під слідством перебувають також судові пристави і високопоставлені співробітники Центрального банку Молдови. У латвійського Trasta Komercbanka, в якому були відкриті рахунки фіктивних британських і кіпрських компаній, в минулому році відкликали ліцензію за сумнівні банківські операції. З аналогічним формулюванням відкликані ліцензії і у більшості російських банків, які брали участь у схемі.

            "Новая газета" повідомляє, що спочатку схема відмивання грошей була виявлена "завдяки зусиллям окремих підрозділів ФСБ", перш за все, управління ФСБ по Москві і Московській області. Але згодом в Росії "розслідування почало гальмуватися". У вересні 2014 року в Молдову для спільної наради з місцевими правоохоронними органами прибули два офіцера ФСБ, але після цього російські спецслужби тільки перешкоджали слідству, пише «Новая Газета» з посиланням на молдавських правоохоронців. 

         Поки в Росії засуджений тільки Сергій Магін і кілька його спільників - у грудні 2016 року його засудили до 8,5 років колонії за організацію злочинного співтовариства і незаконне переведення в готівку і виведення коштів з РФ.

Джерело.     «Ветерани.UA»

jooble